您的位置首页 >要闻频道 > 热搜鲜 >

新加坡揭露10亿新元超豪华洗钱网络,内有3名中国嫌疑人

导读 近日,新加坡警方成功抓获10名嫌疑人,揭露了一起涉案金额高达10亿新元的超豪华洗钱网络,成为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。据透露,其中有3名嫌疑人是中国公民。 新加坡警方表示,这些嫌疑人年龄在31岁至44岁之间,涉嫌伪造文件、洗…

 新加坡揭露10亿新元超豪华洗钱网络,内有3名中国嫌疑人


近日,新加坡警方成功抓获10名嫌疑人,揭露了一起涉案金额高达10亿新元的超豪华洗钱网络,成为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。据透露,其中有3名嫌疑人是中国公民。

新加坡警方表示,这些嫌疑人年龄在31岁至44岁之间,涉嫌伪造文件、洗钱以及拒捕等多项罪行。此次行动共动用400多名警察,对超豪华别墅和公寓等地进行突击检查,最终成功将10人抓获,还有12人正在协助调查,另有8人目前被警方通缉。

警方透露,所有涉案人员既不是新加坡公民,也不是永久居民。此前,警方接到情报称,这些人涉嫌使用伪造文件证实其新加坡银行账户的资金来源,从事非法活动。警方通过广泛的调查和情报跟进,包括分析可疑交易报告,最终发现了这群涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动的外国国民。

据报道,此案涉案财物总值约10亿新元,这一数字震惊了整个新加坡。警方对此次行动的成功感到欣慰,同时也对未来继续打击洗钱活动提出了更高的要求。此次抓捕行动显示出新加坡在打击犯罪活动方面的坚决决心,向犯罪分子传递出了严厉的警示。

这起涉案金额巨大的洗钱网络不仅涉及到新加坡本土,还与海外有组织犯罪活动有联系。这一事件的爆发再次凸显了洗钱问题的突出性。新加坡警方将继续加强与国际执法机构的合作,对涉案人员及其背后的组织展开深入调查,坚决打击洗钱犯罪活动,维护国际金融安全。

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!